建行绍兴支行长涉嫌3亿集资 融资来源于朋友圈(2)

　上述刑侦负责人称，曾旗下公司主要在绍兴市旗下的滨海工业区和柯桥区两个地方，他旗下房产等一些资产此前已被抵押出去，目前已对其部分其他资产进行了查封和冻结，曾还拖欠员工工资。

　　工商资料显示，绍兴新士化工助剂公司成立于2005年9月份，注册资本2500万元，主要生产铜、锌、钴、镉等有色金属及金属渣类等。“目前该公司已经停产，只有几名留守人员，这个项目投了很多钱，主要提炼黄金等。”知情人士称。

　　记者对比汇款清单留意到，陈惠君在与诸多受害者的资金来往中，几乎都是用的个人账号；而在与老陈的联系中，出现了绍兴县迦勒针纺有限公司，该公司法人代表为吴春雨，注册资本为50万元。老陈表示，吴春雨是陈惠君的朋友，他最早就是通过吴与陈惠君认识的，此后的很多转账借款的账号，也是由陈惠君指点吴春雨发给他的。

　　融资来源于朋友圈

　　6月9日，绍兴市区城南的一处会所内，汇集了不少此前与陈惠君有过融资联系的受害者。据受害者代表表示，“陈惠君每周二聚会都会来这里见朋友”，很多朋友关系就是在这从里逐渐建立起来的，老陈就是其中一位。

　　前几年，老陈靠做贸易生意积蓄了一些资金。2012年5月，他通过朋友吴春雨介绍认识了陈惠君，得知陈惠君有一批客户在转贷过程中需要资金，能获得比银行存款高的利息。

　　随后，老陈就将闲散资金打入到陈惠君给的账户中，每次打入的账号都由朋友发信息给他。老陈表示，在平时的接触中，陈惠君反复强调“生意难做，少欠款，多留现金”，她帮他们去赚点钱，“我们打200万元进去，过10天或者5天转出来后，第二天又叫我们打进去，每次都是增加50万元至100万元和利息一起打进去，现金最终都转到她指定的账户里。”

　　潘先生（化名）也是通过吴春雨认识陈惠君的，他两年内累计将2940万元汇入了陈惠君指定的账号。潘先生介绍，很多受害者都是通过陈惠君的朋友认识她的，后来彼此又成为朋友。

　　老陈说，陈惠君刚开始都很守信用，慢慢加大借款的数额，往往第一笔没归还第二、第三笔又被她借走。不过，相识两年后，陈惠君直接与老陈建立了融资联系。

　　老陈提供的汇款清单显示，从2013年1月14日至2014年4月21日，有16笔，共计3800万元，这些资金分别汇至不同的账号。